中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知(银发[2007]158号)
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、 犯罪所得收益刑事案件 适用法律若干问题的解释
中华人民共和国刑法 （第一百二十条、第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条）
涉及恐怖活动资产冻结管理办法
中华人民共和国反恐怖主义法
沪公网安备 31011502017790号