中华人民共和国反电信网络诈骗法
中华人民共和国反有组织犯罪法
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知（银反洗发[2０21]1号）
中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知(银发[2013]2号)
沪公网安备 31011502017790号