中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发[2018]164号）
中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发[2018]130号）
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发[2017]235号）
国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、 反逃税监管体制机制的意见
中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知(银发[2007]158号)
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
沪公网安备 31011502017790号