金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法 2022-01-27
关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知（银反洗发[2０21]1号） 2021-02-22
中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知(银发[2013]2号) 2020-02-14
中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发[2018]164号） 2020-02-14
中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发[2018]130号） 2020-02-14
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发[2017]235号） 2020-02-14
防范非法期货活动，因参与非法金融业务活动受到的损失，由参与者自行承担。
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